Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Recenzenti
Externí uživatel
Skrýt vše
Zápis z řádné valné hromady společnosti _____, konané dne
valná hromada společnosti
IČO:
se sídlem:
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
pod spisovou značkou
(dále jen „Společnost“)
konaná dne _____ na adrese
Jednání valné hromady zahájil
v
hod., přivítal přítomné, představil se a uvedl, že bude tuto valnou hromadu Společnosti řídit, a to až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.
Svolavatel dále informoval akcionáře, že dle stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje
% základního kapitálu Společnosti.
Na základě provedené prezence konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři Společnosti, kteří dohromady k rozhodnému dni vlastnili akcie o celkové jmenovité hodnotě
Kč, což představuje
% akcií Společnosti oprávněných hlasovat.
Svolavatel dále uvedl, že se valné hromady účastní
Společnosti
a
dozorčí rady Společnosti.
Byla valná hromada svolána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti?
Svolavatel dále konstatoval, že valná hromada byla svolána řádně, a to v souladu se zákonem i stanovami Společnosti, a to s následujícím pořadem jednání:
Volba orgánů valné hromady
Projednání
, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a zprávy dozorčí rady
Schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni
Rozhodnutí o
Závěr
Svolavatel se poté dotázal, zda některý z akcionářů uplatňuje protest týkající se svolání valné hromady či chce podat návrh či protinávrh. Jelikož nebyl vznesen žádný protest, návrh či protinávrh, přistoupil k prvnímu bodu jednání valné hromady.
Volba orgánů valné hromady
Svolavatel navrhl následující složení orgánů valné hromady:
Dochází ke kumulaci funkcí?
:
:
zápisu z valné hromady:
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor):
Svolavatel se otázal přítomných akcionářů na případné návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení či o případný protest proti tomuto bodu.
Jelikož tak žádný z akcionářů neučinil, přistoupil svolavatel k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení byl přijat.
Při hlasování bylo odevzdáno
platných hlasů, což činí
% akcií Společnosti oprávněných hlasovat.
Počet hlasů z hlasů všech přítomných (v procentech):
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Zvolení funkcionáři valné hromady se ujali svých funkcí. Předseda valné hromady následně přistoupil ke druhému bodu jednání valné hromady.
Projednání řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a zprávy dozorčí rady
Předseda valné hromady přistoupil ke druhému bodu pořadu jednání valné hromady, kterým projednání řádné účetní závěrky sestavené ke dni _____ zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za
, a
zprávy o vztazích
a zprávy dozorčí rady.
Předseda valné hromady nejprve uvedl, že o tomto bodě se nehlasuje. Dále doplnil, že veškeré podklady projednávané v rámci tohoto bodu byly poskytnuty všem akcionářům v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.
Předseda valné hromady se otázal přítomných akcionářů na případné návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení či o případný protest proti tomuto bodu.
Jelikož tak žádný z akcionářů neučinil a o tomto bodu se nehlasuje, přistoupil předseda valné hromady ke třetímu bodu jednání valné hromady.
Schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni _____
Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni _____.
Byly podrobnosti k řádné účetní závěrce uvedeny v pozvánce?
Předseda valné hromady uvedl, že s podrobnostmi k řádné účetní závěrce byli akcionáři seznámeni v předchozím bodě, a taktéž byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.
Předseda valné hromady se otázal přítomných akcionářů na případné návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení či o případný protest proti tomuto bodu.
Jelikož tak žádný z akcionářů neučinil, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni _____, ve znění, které bylo předloženo ke schválení valné hromadě.“
Návrh usnesení
přijat.
Při hlasování bylo odevzdáno
platných hlasů, což činí
% akcií Společnosti oprávněných hlasovat.
Počet hlasů z hlasů všech přítomných (v procentech):
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Předseda valné hromady následně přistoupil ke čtvrtému bodu jednání valné hromady.
Rozhodnutí o rozdělení zisku
Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za
rok
.
Byl návrh součástí pozvánky?
Předseda valné hromady uvedl, že návrh na rozdělení zisku, jakož i
odůvodnění, byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.
Předseda valné hromady uvedl, že
.
Za účelem snížení rizika neplatnosti usnesení valné hromady je vhodné zopakovat, případně doplnit odůvodnění uvedené v pozvánce.
Předseda valné hromady se otázal přítomných akcionářů na případné návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení či o případný protest proti tomuto bodu.
Jelikož tak žádný z akcionářů neučinil, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„Valná hromada tímto na základě schválené řádné účetní závěrky rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v kalendářním roce za období
v celkové výši
+ slovy, a to následovně:
Podíl na zisku bude vyplacen do .“
Návrh usnesení
přijat.
Při hlasování bylo odevzdáno
platných hlasů, což činí
% akcií Společnosti oprávněných hlasovat.
Počet hlasů z hlasů všech přítomných (v procentech):
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Předseda valné hromady následně přistoupil k dalšímu bodu jednání valné hromady.
Závěr
Předseda valné hromady přistoupil k poslednímu bodu pořadu jednání valné hromady, kterým je závěr. Předseda valné hromady poděkoval všem za účast a valnou hromadu v
hod. ukončil.
Místo:
Datum:
|
____________________
|
____________________
|
|
Jméno: _____
|
Jméno: _____
|
|
Funkce: předseda
|
Funkce: zapisovatel
|
|
____________________
|
|
|
Jméno: _____
|
|
|
Funkce: ověřovatel zápisu z valné hromady
|
